美国司法部宣布查封柬埔寨Huione集团子公司使用的云计算账户，检察官称该集团是“全球最多产的犯罪市场之一”。该账户为Huione Guarantee运营提供后盾基础设施，这是一个基于Telegram的市场，用于交易被盗数据、洗钱服务及东南亚诈骗活动的工具。助理司法部长A. Tysen Duva表示，此次查封打击了允许数十亿欺诈收益转移和隐藏的技术支柱。该行动是美国对Huione更广泛打击的一部分，财政部金融犯罪执法网络此前将其列为重大洗钱威胁。同日，FinCEN将禁令延伸至继任实体H-Pay Service PLC，以防止规避。区块链分析师称Huione Guarantee是最大的非法在线市场，超过暗网前辈。加密相关欺诈持续上升，2025年美国人报告的加密投资欺诈损失超过72亿美元。此案由FBI和IRS调查，是针对在线欺诈基础设施的“激流行动”的一部分。Huione在执法压力下表现出韧性，推出了自有稳定币USDH，并将活动转移至关联平台。

关键事实

• 美国查封了为Huione Guarantee提供后台支持的云账户，这是一个基于Telegram的犯罪市场。
• Huione集团被指控洗钱数十亿美元来自加密投资欺诈和网络诈骗。
• FinCEN将禁令延伸至继任实体H-Pay Service PLC以防止规避。
• 2025年向FBI报告的加密投资欺诈损失超过72亿美元。
• “激流行动”针对在线欺诈基础设施，Chainalysis和Elliptic提供协助。

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