TRM Labs通过区块链数据追踪到，全球加密货币交易所CoinEx与受制裁的伊朗实体之间在超过7年时间内产生了超过38.4亿美元的资金流动，涉及60多个伊朗平台。其中，与伊朗最大国内交易所Nobitex的连接最为显著，自2018年以来双方转移了27亿美元，平均每天约100万美元。到2024年，CoinEx已成为Nobitex最大的外部对手方，规模是第二大交易所的近9倍。伊朗所有主要国内交易所总交易量的约5-10%都通过CoinEx进行，这一模式表明存在协调安排而非自然采用。CoinEx的关联矿池ViaBTC通过挖矿支付额外增加了1.54亿美元对Nobitex的风险敞口。CoinEx还与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）（600万美元）、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（37.4万美元）和真主党存在直接的链上关联。2026年6月，OFAC制裁了四家伊朗交易所（Nobitex、BitPin、Wallex、Ramzinex），此后CoinEx与伊朗交易所之间的交易量降至15万美元以下，但可能已建立新的规避基础设施。此外，2025年6月至2026年6月期间，伊朗中央银行约6700万美元资金通过结构化的多链洗钱方案流入CoinEx地址。

关键事实

• CoinEx与60多个伊朗平台在7年多时间内产生38.4亿美元区块链验证资金流。
• 自2018年以来，CoinEx与Nobitex之间转移27亿美元，日均100万美元。
• 2024年CoinEx是Nobitex最大外部对手方，规模是第二名交易所的9倍。
• CoinEx旗下ViaBTC矿池向Nobitex关联钱包发送1.54亿美元。
• 伊朗中央银行通过多链洗钱计划向CoinEx发送6700万美元。