区块链情报公司TRM Labs指控，塞舌尔注册的加密交易所CoinEx在过去七年中促进了超过38.4亿美元的资金流动，涉及受制裁的伊朗加密实体，其中与伊朗最大的交易所Nobitex的交易额达27亿美元。该报告于2026年6月25日发布，指出CoinEx是多个伊朗平台的最大交易伙伴，并涉及与伊斯兰革命卫队和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的实体，金额分别为600万美元和37.4万美元。此前，美国财政部于6月初制裁了包括Nobitex和Wallex在内的多家伊朗交易所。CoinEx强烈否认这些指控，声明与伊朗政府实体或交易所无商业关系，并指出区块链交易数据本身并不意味着知情或支持受制裁活动。交易所声称已在审查并退出所有与伊朗相关的业务。这一争议凸显了追踪和归因涉及受制裁司法管辖区的加密资金流动的持续挑战，TRM Labs认为这些模式表明存在协调行为，而CoinEx则将其归因于公开、跨平台的区块链交易性质。

关键事实

• TRM Labs追踪到CoinEx与受制裁伊朗实体间超38.4亿美元资金流动，为期7年。
• CoinEx是伊朗Nobitex的最大交易伙伴，转移额达27亿美元。
• 报告指出CoinEx涉及与伊斯兰革命卫队关联钱包的600万美元交易。
• CoinEx否认与伊朗交易所或政府实体有任何商业关系。
• CoinEx称在美国制裁伊朗交易所后已开始退出相关业务。