泰国特别调查局（DSI）扩大了对一个使用非法加密货币挖矿每年洗钱超过100亿泰铢（3亿美元）的“灰色”中国资本网络的调查。该调查源于2025年的突击行动，当局捣毁了三处挖矿设施，查获超过6,390台矿机，并记录了9.53亿泰铢（2900万美元）的窃电行为。DSI指控这些挖矿业务充当了电话诈骗和在线赌博收益的洗钱枢纽，每日有信使从泰国银行提取3000万至5000万泰铢。已发出八张逮捕令，包括四名中国金融家和四名缅甸国民。关键嫌疑人王义成（Wang Yicheng）与美国执法部门标记的一起重大数字资产欺诈案有关，美国特勤局已扣押与他相关的超过1780万美元的加密货币。调查还涉及泰国官员，已向国家反腐败委员会提交两起案件，涉及七名电力局员工、一名执法人员和13名投资者。此次打击行动反映了区域趋势，马来西亚报告了11亿美元的窃电损失，联合国毒品和犯罪问题办公室警告跨国团伙利用加密货币挖矿进行洗钱。

关键事实

• DSI扩大调查：非法加密货币挖矿每年为华裔犯罪集团洗钱超100亿泰铢
• 查获超6,390台矿机；窃电损失达9.53亿泰铢（2900万美元）
• 发出八张逮捕令：四名中国金融家、四名缅甸国民
• 关键嫌疑人王义成与美国特勤局扣押的1780万美元加密货币有关
• 泰国官员被牵连；案件已移交反腐败委员会

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