美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了三名个人和六个实体，因其为ISIS金融流动提供便利，其中包括叙利亚货币服务企业Bitcoin Xchange，由前荷兰国民Abdelhakim Boukich控制。TRM Labs自2022年初起追踪Bitcoin Xchange，发现它是ISIS相关加密货币募资活动的主要兑现渠道。与Bitcoin Xchange相关的地址总交易量约1000万美元，涉及数百笔ISIS募资交易。这些叙利亚兑换商和哈瓦拉运营商构成分层金融基础设施，将捐赠的加密货币转换为现金，用于支持al-Hol和Roj等难民营，收取2-5%手续费。制裁还包括法国籍的Abdurrahmane Miloud，其TRX地址与ISIS活动相关，以及尼日利亚的Mukhtar Adamu Muhammad和三家货币服务企业，因其为西非ISIS提供支持。TRM分析强调，跨不同募资活动重复使用同一地址是识别兑换商控制钱包的关键指标。这一行动反映了持续反恐压力迫使ISIS转向去中心化分支机构，而金融中介通过加密货币提供关键连接。

关键事实

• OFAC制裁叙利亚货币服务企业Bitcoin Xchange，由Abdelhakim Boukich控制。
• Bitcoin Xchange自2020年起处理约1000万美元的ISIS相关交易。
• 叙利亚兑换商将加密货币转换为现金，用于al-Hol和Roj等难民营，收取2-5%费用。
• TRM识别出跨不同募资活动重复使用地址是兑换商控制钱包的关键指标。
• 制裁还包括尼日利亚货币服务企业和法国籍个人为ISIS提供支持。

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