2026年6月22日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对三名个人和六个实体实施制裁，因其代表ISIS进行金融交易。行动针对叙利亚的货币服务企业Bitcoin Xchange，该企业由前荷兰国民Abdelhakim Boukich于2020年底创立，曾为来自多国（包括美国、挪威、比利时等）的ISIS同伙转移资金。此外，土耳其的Spider和Alkaram（由此前被制裁的Mohamad Alhmidan控制）以及尼日利亚的三家货币兑换所（由Mukhtar Adamu Muhammad拥有）也受到制裁。OFAC还确定了与法国国民Miloud Abderrahmane相关的两个TRON钱包地址，此人曾向ISIS支持者提供爆炸物培训。此次行动凸显了加密货币在恐怖主义融资中的应用，并要求全球虚拟资产服务提供商和金融机构立即更新合规措施，筛查和阻止涉及这些实体的交易，否则面临二次制裁风险。

关键事实

• OFAC制裁三名个人和六个实体，因其为ISIS提供金融便利。
• 叙利亚货币服务企业Bitcoin Xchange为多国ISIS同伙转移资金。
• 确定了与法国ISIS协助者Miloud Abderrahmane相关的两个TRON钱包地址。
• 制裁包括土耳其和尼日利亚的货币服务企业，存在二次制裁风险。
• 全球虚拟资产服务提供商必须立即更新筛查和监控协议。

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