美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 以及其他三家伊朗交易所 Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 列入制裁名单，同时制裁了与 Nobitex 相关的四名个人：董事长兼联合创始人 Amir Hossein Rad、联合创始人 Ali Aghamir 和 Mohammad Aghamir（属于与最高领袖哈梅内伊关系密切的 Kharrazi 家族），以及现任首席执行官 Seyed Ali Khoee。Elliptic 分析显示，这些交易所处理的加密资产交易总额至少达 400 亿美元。尽管伊朗交易所此前已根据现有制裁被封锁，但 SDN 名单新增了根据第 13224 号行政令的反恐指定，理由涉及伊斯兰革命卫队（IRGC）和勒索软件联系，并触发次级制裁，任何与非美国实体和外国金融机构与这些指定实体交易都将面临制裁风险。Elliptic 将 Nobitex 与 IRGC 相关的钱包、受制裁的俄罗斯交易所 Garantex 以及哈马斯、朝鲜黑客组织和叙利亚实体的地址联系起来。伊朗央行曾通过 Nobitex 购买超过 5.07 亿美元的 USDT，以在里亚尔崩溃期间支撑其价值。美以打击后，Nobitex 的资金流出激增，表明存在资本外逃。合规团队需注意 50% 规则，即被指定个人直接或间接拥有 50% 或以上股份的实体也将自动被封锁，即使未在 SDN 名单中明确列出。

关键事实

• OFAC 制裁了 Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex 及四名相关个人。
• 被制裁交易所处理了至少 400 亿美元的加密交易（Elliptic 数据）。
• 列入 SDN 清单增加了与非美国实体交易的次级制裁风险。
• Nobitex 与 IRGC、受制裁的俄罗斯交易所 Garantex 及非法行为者有关联。
• 伊朗央行通过 Nobitex 购买 5.07 亿美元 USDT；美以打击后资金外流激增。