2026年5月20日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了锡那罗亚贩毒集团Los Chapitos分支的十余名个人和实体，针对一个将芬太尼现金收益转换为加密货币并跨境转移至墨西哥的洗钱网络。该网络由Armando de Jesus Ojeda Aviles领导，他在前任于2023年被制裁后成为该分支的首席洗钱者。关键人物包括负责数字转账的首席货币经纪人Jesus Alonso Aispuro Felix，以及协助在美国收取现金、并于2024年4月在科罗拉多州被起诉的Rodrigo Alarcon Palomares。Chainalysis的链上分析显示，该网络将现金通过去中心化交易所转换为稳定币，再转移至中心化交易所。此次制裁旨在瓦解贩毒集团的现金转加密货币管道，遏制芬太尼贩运。加密货币交易所需监控相关地址以防范违规风险。

关键事实

• OFAC制裁了锡那罗亚贩毒集团Los Chapitos分支的十余名个人和实体。
• 该网络将美国芬太尼销售现金收益转换为加密货币并转移至墨西哥。
• Armando de Jesus Ojeda Aviles领导该洗钱网络，接替此前被制裁的前任。
• 链上分析显示使用去中心化交易所和稳定币转移资金。
• 该行动旨在瓦解贩毒集团融资，并对加密货币交易所的合规有影响。