2026年5月20日，美国财政部OFAC指定了与墨西哥锡那罗亚贩毒集团（CDS）相关的11名个人和2家实体，并将6个以太坊地址加入特别指定国民（SDN）名单。其中5个地址归属于Armando de Jesus Ojeda Aviles，1个归属于Liliana Orozco Romero。此举紧随2025年初CDS被认定为外国恐怖组织（FTO）之后，扩大了执法工具范围。贩毒集团利用加密货币与现金和贸易为基础的手段相结合进行洗钱。中国洗钱组织（CMLO）在其中的作用日益突出，通过加密货币以0.5-5%的手续费匹配贩毒集团现金与中国资本外逃需求。2025年OFAC指定的加密货币地址中超过50%与毒品市场相关。合规团队必须立即筛查更新的SDN名单，并警惕多钱包碎片化的典型手法。

关键事实

• OFAC于2026年5月20日制裁锡那罗亚贩毒集团相关11人和2家实体。
• 6个以太坊地址被加入SDN名单；其中5个归属同一人。
• 贩毒集团使用加密货币、现金和贸易手段进行洗钱。
• 中国洗钱组织通过加密货币以0.5-5%手续费促进资金流动。
• 2025年OFAC指定的加密货币地址超50%与毒品市场相关。

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