2026年5月26日，英国政府根据《俄罗斯（制裁）（脱欧）条例2019》指定了18个实体和个人，目标是所谓的‘A7网络’——一个为俄罗斯战争经济提供资金的加密货币和银行基础设施。名单包括Huobi Global、Exmo Exchange、Bitpapa、Rapira和Aifory Pro。TRM数据显示，自2021年以来，仅Huobi就向英国制裁和A7网络实体发送了超过49亿美元，其中在2025年3月Garantex被取缔后的14个月内流动了11.3亿美元。向Rapira和Aifory Pro等后继交易所的流量在取缔后增长了10倍，从1.11亿美元增至11.3亿美元，其中A7网络吸收了8.38亿美元（增长了193倍）。Bitpapa现在受到第三个国家制裁制度（美国OFAC 2024年3月、乌克兰2025年7月、英国2026年5月）的约束，表明单边执法的局限性以及多边协调的必要性。合规团队应监控流向后继交易所和服务提供商的交易，而不仅仅是受制裁的实体名称。

关键事实

• 英国制裁18个实体，包括Huobi、Exmo、Bitpapa、Rapira，依据俄罗斯制裁条例。
• 数据显示，Huobi自2021年以来向受制裁实体发送了超过49亿美元。
• Garantex被取缔后，流向后继交易所的流量增长了10倍，达11.3亿美元。
• Bitpapa现面临美国、英国和乌克兰三个制裁制度。
• 仅A7网络在Garantex崩盘后就吸收了8.38亿美元，增长193倍。