两名涉嫌为AudiA6洗钱组织高级成员的个人在格鲁吉亚被捕，他们被指控洗钱超过3.89亿美元的比特币。37岁的Ruslan Igorevich Tkachuk和25岁的Alexander Vladimirovich Ledenev各被控一项共谋洗钱工具罪和一项重罪洗钱罪，美国宾夕法尼亚东区联邦检察官办公室表示。AudiA6涉嫌提供隐匿客户加密资产来源的服务，并收取5%的费用。此次逮捕源于美国特勤局、国税局以及澳大利亚、德国、日本等多国执法机构的联合调查。调查导致三个地点被搜查，Telegram账户被封，加密资产被冻结和扣押，并在该组织的暗网网站张贴了扣押公告。区块链分析显示，有10,333枚比特币存入AudiA6账户，交易时价值超过3.89亿美元，其中约1900万美元直接来自已知非法来源。嫌疑人目前被格鲁吉亚当局羁押，等待引渡至美国，若定罪可能面临最高20年监禁。今年早些时候，通过Mac App Store假Ledger应用盗取的资金据称也通过AudiA6进行了洗钱。

关键事实

• 两名AudiA6高级成员在格鲁吉亚被捕，涉嫌洗钱3.89亿美元比特币。
• 指控包括共谋洗钱工具罪和重罪洗钱罪。
• 国际联合调查导致Telegram账户被封、加密资产被扣押及暗网网站被接管。
• 区块链分析追踪到10,333枚BTC，其中1900万美元来自已知非法来源。
• 嫌疑人若定罪最高面临20年监禁。
• 此前假Ledger应用盗取资金也通过AudiA6洗钱。

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