上周，TRM Labs举办了一场网络研讨会，深入解读英国针对HTX和A7网络的制裁方案，合规专家详细介绍了制裁细节、立即履行的义务及应对策略。英国外交、联邦和发展事务部（FCDO）将HTX（原Huobi，全球五大加密货币交易所之一）与其他17个实体一同列入制裁名单，这是首次对如此规模的交易所实施制裁。HTX被指控为克里姆林宫关联实体转移了约15亿美元，而A7网络在2025年3月Garantex被查封后，吸收了约8.38亿美元。受英国制裁义务约束的机构必须立即阻断交易、冻结相关资金，并向OFSI报告。监管机构期望进行回溯审查，根据客户风险敞口进行分级，使用与制裁规避类型相一致的统一审查框架。OFSI的“三到五跳”指导是最低要求，间接风险路径的频率和模式比跳数本身更重要。指定前的交易可能无需向OFSI报告，但如果发现制裁规避活动，可能触发向国家犯罪局提交可疑活动报告的义务。

关键事实

• 英国FCDO将HTX等18个实体列入制裁名单，首次对大型加密交易所制裁
• HTX被指控为亲克里姆林宫实体转移约15亿美元；A7网络在Garantex后吸收约8.38亿美元
• 机构必须立即阻断交易、冻结资金并向OFSI报告
• 监管机构期望按客户风险敞口进行结构化回溯审查
• OFSI的3-5跳指导为最低要求，间接路径的频率和模式至关重要