TRM Labs与开源中心（OSC）联合调查了A7网络——一个由俄罗斯国防银行Promsvyazbank和逃亡寡头Ilan Shor创建的、受国家支持的金融架构，旨在为受制裁的俄罗斯实体处理跨境支付。调查分析了数万份泄露文件，发现A7链上加密货币交易量超过1660亿美元，连接了全球最受制裁的实体：伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）、朝鲜国家黑客、哈马斯及指定金融中介。TRM确定了加密货币在A7中的两个关键作用：国内流动性转换（USDT在莫斯科现金市场兑换为卢布并转入外国金库）和内部会计（通过卢布挂钩稳定币A7A5进行账务结算）。值得注意的是，在Garantex交易所被查封后，A7A5作为迁移工具，将被冻结余额转移至后继平台。该网络还促进了与伊朗和朝鲜实体的交易，与指定团体的风险敞口达1.766亿美元。调查结果揭示了一个选择性使用加密货币以规避制裁并保持运营弹性的网络，尽管Shor公开淡化了加密货币的作用。

关键事实

• A7网络处理了超过1660亿美元的链上加密货币交易量。
• 发现与伊朗伊斯兰革命卫队、朝鲜黑客、哈马斯及指定金融中介的关联。
• 加密货币用于国内流动性转换和通过稳定币A7A5进行内部会计。
• A7A5在执法行动后帮助迁移了冻结的Garantex余额。
• Ilan Shor在2025年SPIEF上淡化加密货币的作用，但分析与此相矛盾。