田纳西州诺伦斯维尔市 47 岁的 Misam M. Abidi 因涉嫌通过其公司 Star Credit Holdings 在 2020 至 2024 年间运营加密货币庞氏骗局，被联邦大陪审团以 11 项罪名起诉。美国司法部宣布的起诉书指控 Abidi 通过虚假承诺保证高回报和拥有大量储备金来吸引投资者，但实际上他管理的资本远少于此。Abidi 并未通过合法交易产生收益，而是用新投资者的资金支付早期投资者，这是典型的庞氏骗局结构。他还帮助投资者以个人名义贷款以将更多资金投入公司，并伪造一份宣誓书声称投资者身份被盗以获取贷款。检察官称，Abidi 将超过 190 万美元的投资者资金转移给自己和家人，且未在联邦纳税申报中报告该业务收入。指控包括电汇欺诈、无证经营汇款业务、协助提交虚假纳税申报和洗钱。若罪名成立，Abidi 可能面临数十年联邦监禁。美国检察官 D. Michael Dunavant 强调此类欺诈对投资者、金融机构和财政部的破坏性影响，并誓言追究责任。

关键事实

• Abidi 通过虚假承诺保证高回报和大量储备金吸引投资者。
• 他运行庞氏骗局，用新投资者资金支付旧投资者。
• 超过 190 万美元被转移给他和家人。
• 指控包括电汇欺诈、洗钱和提交虚假纳税申报。
• 若全部 11 项罪名成立，他将面临数十年联邦监禁。