自2018年以来，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）日益将加密货币地址和服务作为制裁目标，以打击制裁规避、恐怖融资和非法活动。本文提供了OFAC从2018年至2026年6月与加密货币相关制裁的全面时间线，涵盖标志性行动，如SamSam勒索软件案件中首次指定加密货币地址、2021年《虚拟货币行业制裁合规指南》，以及近期2025-2026年针对伊朗交易所（Nobitex、Zedcex）、朝鲜IT人员网络、锡那罗亚贩毒集团洗钱和柬埔寨诈骗中心的制裁。关键进展包括使用稳定币冻结（例如，与伊朗中央银行挂钩的3.44亿美元USDT）、跨链追踪（涵盖以太坊、波场和比特币），以及日益关注用于制裁规避的加密原生基础设施。文章还讨论了加密企业在筛查OFAC特别指定国民（SDN）名单时面临的挑战，强调需建立稳健的合规计划以减轻法律和声誉风险。

关键事实

• OFAC自2018年开始指定加密货币地址，首例为SamSam勒索软件比特币钱包。
• 2021年指南明确了虚拟货币企业的制裁合规预期。
• 近期行动针对伊朗交易所、朝鲜IT人员及贩毒集团加密洗钱。
• 稳定币冻结如3.44亿美元USDT扣押展示了公私合作执法。
• 跨链制裁（以太坊、波场、比特币）反映加密货币在非法金融中的作用日增。

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