2026年6月11日，由美国司法部、特勤局、欧洲刑警组织等组成的国际联盟摧毁了主要的加密货币洗钱平台“AudiA6”。两名涉嫌管理员——一名37岁乌克兰人和一名25岁俄罗斯人——在格鲁吉亚共和国被捕。当局查封了多个国家的网站、服务器和域名，并取缔了用于宣传该洗钱服务的暗网论坛“Dark2Web”。Chainalysis的区块链分析显示，自2021年以来，AudiA6控制的钱包接收了约10,333枚比特币（历史价值约3.89亿美元）。该网络以“混币器即服务”模式运营，收取3%至10%的佣金。调查人员追踪到至少393枚比特币（价值超过1900万美元）直接来自勒索软件团伙和暗网市场。洗钱过程利用超过6000个经过KYC验证的钱骡账户，通过合法交易所分层处理被盗资金，并在约一小时内将“干净”的加密货币返还给客户。Dark2Web与网络犯罪生态系统深度融合，与Exploit.in及受制裁的俄罗斯交易所（如Bitzlato和Garantex）有财务联系。此次行动是对犯罪支付基础设施的重大打击，继2024年针对Taleon和Cryptex的行动之后。合规团队被建议监控来自非托管钱包的快速流入，并筛查诸如designli.pictures、deliverly.top和inboxly.top等域名。

关键事实

• AudiA6自2021年起作为混币器洗钱约10,333枚比特币（3.89亿美元）。
• 两名管理员在格鲁吉亚被捕：37岁乌克兰人和25岁俄罗斯人。
• 使用超过6000个KYC验证的钱骡账户分层被盗资金。
• 嫌疑人管理的Dark2Web论坛与AudiA6一同被查封。
• 资金追踪自勒索软件团伙和暗网市场，流向受制裁交易所。

KeyAudit 数据视角