加纳经济与有组织犯罪办公室（EOCO）与欧洲刑警组织、英国国家犯罪局（NCA）及Chainalysis合作，从一伙华裔马来西亚有组织犯罪集团手中追回了约1510万美元的加密货币。该犯罪集团运营一个电子商务投资骗局，以开设网店和赚取积分获取高额回报为名，诱骗加纳和英国的受害者。调查始于OKX交易所向欧洲刑警组织报告可疑活动，随后欧洲刑警组织与英国和加纳当局协调。调查人员使用Chainalysis Reactor对区块链地址进行聚类，发现了一系列协调运行的诈骗钱包，持有119.4 BTC、93 ETH和285万USDT。EOCO利用行政冻结权，在获得法院命令前迅速扣押了资产。追回的资金目前存放在加纳的一个物证账户中，将用于赔偿受害者。此案是西非欺诈执法的一个里程碑，展示了公私合作伙伴关系和区块链分析的有效性。它强调了敏捷法律框架和实时协作对于打击加密货币欺诈的重要性。

关键事实

• EOCO从华裔马来西亚有组织犯罪集团运营的电商骗局中追回1510万美元。
• 调查始于OKX向欧洲刑警报告可疑活动，随后英国NCA和加纳EOCO介入。
• Chainalysis Reactor聚类出诈骗钱包，持有119.4 BTC、93 ETH和285万USDT。
• EOCO利用行政冻结权，在获得法院命令前迅速扣押资产。
• 追回的资金将赔偿给加纳和英国的受害者。