本周，一名未知实体通过一系列复杂兑换转移了约1.2亿美元的USDT稳定币，其中包括大量购买隐私币门罗币（XMR）。链上侦探ZachXBT追踪了这些资金在交易所、即时兑换服务和其他区块链上的流动。门罗币的买入订单规模之大，将其价格从约330美元推至日内高点约438美元，涨幅达33%，凸显了流动性稀薄如何放大市场波动。Tether随后冻结了与该活动相关的7200万美元USDT，该活动具有洗钱特征。剩余资金被分散：超过1200万美元流向KuCoin交易所存款地址，约800万美元流向即时兑换服务，另有800万美元通过Near Intents转移至比特币和以太坊网络。这种模式——快速进入隐私币、即时兑换和跨链跳转——是清洗非法资金的典型手法。这1.2亿美元的原始来源尚不清楚。

关键事实

• 实体通过复杂链兑换1.2亿美元USDT，买入门罗币触发33%价格飙升。
• ZachXBT追踪资金流经交易所、即时兑换及比特币、以太坊等区块链。
• Tether冻结波场上与该洗钱活动相关的7200万美元USDT。
• 门罗币价格从330美元跃升至438美元，因流动性稀薄使大额交易影响放大。
• 资金分散至KuCoin、即时兑换及跨链工具以掩盖痕迹。

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