华盛顿州西雅图47岁的Geoffrey K. Auyeung因参与一起加密货币欺诈计划被判5年监禁，该计划骗取受害者近1亿美元。从2022年至2024年，Auyeung接收了9710万美元的受害者资金，这些受害者以为自己在投资石油和天然气。他将法币兑换成比特币、以太坊和稳定币，然后将资金转给同谋者的银行账户或加密货币地址。尽管于2024年被捕并于2月认罪，Auyeung仍秘密与同谋者保持联系16个月，利用妻子的账户收取非法佣金。资金流经Gemini、Bitstamp、Coinbase，最终进入币安。Auyeung没收了银行账户中的230万美元、加密钱包中的710万美元及一辆汽车。他至少赚取了400万美元佣金。

关键事实

• Auyeung因洗钱9700万美元被判5年监禁，该资金来自石油和天然气投资骗局。
• 受害者以为自己在投资石油和天然气行业，实际资金被转移。
• 资金被兑换成比特币、以太坊或稳定币后转给同谋者。
• 被捕后仍继续洗钱，利用妻子账户接收非法佣金。
• 没收940万美元资产，包括加密钱包和一辆汽车。

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