Chainalysis在一篇博客中预览了其新报告，通过分析数百家机构的KYT（了解你的交易）数据，研究了加密行业如何监控非法资金流动。合规基线已显著收紧：2026年新入行的机构中，近一半的警报标准已达到2020年前10%的严格水平。传统金融机构设置的阈值比加密交易所严格得多，间接暴露的检测下限低2-5倍。直接与间接阈值之间的差距在勒索软件、欺诈商店和受制裁司法管辖区等类别中最大，间接流量的阈值通常宽松10-20倍。地理因素也起作用：直接监控全球统一，但间接监控因地区而异，EMEA最严格，APAC最宽松。这些发现凸显了合规项目需要解决间接暴露漏洞，以防止被复杂攻击者利用。

关键事实

• 2026年新入行机构近半数达到2020年前10%的警报严格度。
• 金融机构的检测阈值比加密交易所严格2-5倍。
• 间接非法暴露阈值比直接宽松10-20倍。
• 直接监控全球统一；间接监控因地区而异，EMEA最严。
• 勒索软件、欺诈商店和受制裁司法管辖区差距最大。

KeyAudit 数据视角